เว็บสล็อตออนไลน์ มอนโรเวีย –หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ของไลบีเรียได้เรียกเก็บค่าปรับ 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (แต่ละ 1.5 ล้านดอลลาร์) จากบริษัทประกันภัยทั้งหมดที่ดำเนินงานในไลบีเรีย เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าปฏิเสธและไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
บริษัทต่างๆ ได้แก่
บริษัทประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตทั่วไป, American Underwriter Group, บริษัทประกันอุบัติเหตุและอุบัติเหตุ, บริษัท Activia Insurance, Blue Cross Insurance Company, Insurance Company of Africa, Mutual Benefit Assurance Company Medicare Insurance Company Omega Group of Company Limited, Palm Insurance บริษัท, บริษัทประกันภัย SAAR บริษัทประกันภัย SUNU, บริษัทประกันความเสี่ยง และ บริษัทสกายประกันภัย
Edwin W. Harris, Jr. อธิบดี FIU แห่ง FIU กล่าวว่าบริษัทประกันภัยทั้งหมดที่ดำเนินงานในไลบีเรียได้ปฏิเสธและล้มเหลวในการยื่นรายงานธุรกรรมสกุลเงินและธุรกรรมที่น่าสงสัยซึ่งละเมิดมาตรา 67.4.1, 67.5 ของปี 2012 พระราชบัญญัติหน่วยข่าวกรองทางการเงินและทั้งมาตรา 2.4 ของข้อบังคับเกี่ยวกับสกุลเงินและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยและได้รับการยกเว้นโดยชอบด้วยกฎหมาย
นายแฮร์ริสกล่าวว่า: “การยกเว้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัทประกันภัยเหล่านี้และการปฏิเสธที่จะยื่นฟ้องขัดขวางหน้าที่หลักประการหนึ่งของ FIU ในการรวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานที่มีอำนาจตามมาตรา 67.3 (a)
การเพิกเฉยหรือการยกเว้นโดยจงใจที่ดำเนินการโดยบริษัทประกันภัยเหล่านี้ ถือเป็นการขัดขวางการสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งโดยตัวมันเองถือเป็นความผิดทางอาญาภายใต้กฎหมายของไลบีเรีย”
ค่าปรับทั้งหมดจะต้องชำระในบัญชีชั่วคราวของ FIU ที่ธนาคารกลางแห่งไลบีเรียภายใน 72 ชั่วโมง ตามคำสั่งของผู้อำนวยการทั่วไปของ FIU หากไม่ทำเช่นนั้น เขากล่าวว่าบริษัทต่างๆ อาจถูกตัดออกจากระบบการเงิน และถูกกำหนดให้เป็นสถาบันที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงินเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เขากล่าวเพิ่มเติมว่า FIU จะดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อรวมคำแนะนำสำหรับการระงับใบอนุญาตประกอบการและกำหนดให้หน่วยงานดังกล่าวเป็นนิติบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามการต่อต้านการฟอกเงิน การระดมทุนของผู้ก่อการร้าย และการเพิ่มจำนวนอาวุธของ กฎการทำลายล้างจำนวนมาก
ดำเนินคดีกับ Kolane Investment Limited
FIU ยังยินดีต่อคำฟ้องของ
Kolane Investment Limited Liability Liberia FIU กำหนดให้บริษัทเป็นบริษัทเชลล์ฟอกเงินที่มีความเสี่ยงสูง นายแฮร์ริสตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ของ FIU ที่จะเห็นอัยการผลักดันให้มีการพิจารณาคดีอย่างรวดเร็วเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปทางกฎหมายในคดีนี้ ในเวลาเดียวกัน FIU ได้เรียกร้องให้รัฐบาลจัดหาเงินทุนให้กับพนักงานอัยการในขณะที่พวกเขาดำเนินคดีกับคดีนี้จนได้ข้อสรุปทางกฎหมาย “ FIU ได้เรียกร้องให้ต่ออายุทะเบียนธุรกิจของไลบีเรียเพื่อให้เป็นโมฆะและทำให้ใบรับรองธุรกิจและการจดทะเบียน Korlane Investment Limited Liability เป็นโมฆะที่จัดตั้งขึ้นในฐานะ บริษัท หน้าเป็นโมฆะ”
กล่าวเพิ่มเติม หัวหน้า FIU ประกาศว่าไลบีเรียจะได้รับการประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคและการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิภาพโดยกลุ่มปฏิบัติการระหว่างรัฐบาลเพื่อต่อต้านการฟอกเงินในแอฟริกาตะวันตก (GIABA) ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะทางของ ECOWAS
ตามที่เขาพูด การเตรียมของไลบีเรียดำเนินไปอย่างช้าๆ และเรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพิ่มความพยายามเป็นสองเท่าเพื่อให้แน่ใจว่าไลบีเรียได้คะแนนที่ดี นอกจากนี้ ในทางกลับกัน จะไม่เป็นผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศและบรรยากาศการลงทุน “มันขัดกับภูมิหลังนี้ที่เราเรียกร้องให้รัฐบาลแห่งชาติจัดหาเงินทุนที่จำเป็นเพื่อให้คณะทำงานไลบีเรียเกี่ยวกับการประเมินร่วมกันสามารถดำเนินกิจกรรมได้โดยไม่มีอุปสรรคเนื่องจากขาดเงินทุน” เขากล่าว
ในการจัดการความเสี่ยงที่ระบุในการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติเกี่ยวกับการฟอกเงินและการให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ก่อการร้ายในไลบีเรีย เขาเปิดเผยว่า FIU และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดได้เสร็จสิ้นกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการต่อต้านการฟอกเงินเพื่อจัดการกับความเสี่ยงทั้งหมดในอีกห้าปีข้างหน้า เมื่อได้รับการอนุมัติแผนยุทธศาสตร์และปฏิบัติการโดยคณะกรรมการระหว่างรัฐมนตรี FIU จะเปิดตัวยุทธศาสตร์และแผนอย่างเป็นทางการในมอนโรเวียในช่วงต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 เขาประกาศ
FIU เรียกร้องให้วุฒิสภาไลบีเรียพิจารณากฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและพระราชบัญญัติหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินผ่านหัวหน้าของตน โดยเครื่องมือทั้งสองจะมีบทบาทสำคัญในการประเมินร่วมกัน อย่างไรก็ตาม เขาเรียกร้องให้วุฒิสภาพิจารณาดูตราสารต้นฉบับที่ประธานาธิบดีส่งมาด้วย เนื่องจากเห็นด้วยกับฉบับของสภาจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินร่วมกัน และจะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม FIU ต้องการร่างกฎหมายอื่นๆ เช่น การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาที่บิดเบือนการบิดเบือนตลาด ภายในบัตรซื้อขาย เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุสำหรับการประเมินร่วมกัน ซึ่งไลบีเรียอาจประสบความล้มเหลวหากไม่ผ่านตามกำหนดเวลา เว็บสล็อต
